中国国际航空股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：601111 股票简称：中国国航 编号：临2014-039
中国国际航空股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）的通知和材料于2014年12月8日以电子邮件的方式发出。本次会议于2014年12月18日在北京市朝阳区霄云路36号国航大厦29层凤凰厅以现场会议结合电话会议的方式召开，应出席董事12人，实出席董事12人。其中，王银香女士、史乐山 (John Robert Slosar) 先生、邵世昌先生和杜志强先生以电话方式出席会议；执行董事樊澄先生因公务未能亲自出席，委托执行董事宋志勇先生代为出席并就本次会议所议事项进行表决。本次会议由董事长蔡剑江先生主持，公司监事、高级管理人员及公司相关部门负责人列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行*法规、规章、规范性文件以及公司章程的规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了：关于引进60架B737系列飞机的议案
表决情况：赞成12票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
批准公司引进60架B737系列飞机，同意授权公司管理层办理与飞机引进相关的一切事宜，包括但不限于签署合同、决定引进时机和方式等。
公司将在具体实施前述飞机引进交易时另行披露详细内容。
特此公告。
承董事会命
饶昕瑜
董事会秘书
中国北京，二零一四年十二月十八日
